证券代码：603131     证券简称：上海威廉希尔中文官网  公告编号：2019-025

 

上海威廉希尔中文官网焊接集团股份有限公司

关于召开2018年年度股威廉希尔中文官网会的通知

本公司的董监事会及列席董监事确定本公示公告內容不有其他作假记述、诱导性答辩词以及重大项目外漏，并对其內容的真性、为准性和齐全性承担者个体及连同工作。

重要内容提示：

• 股威廉希尔中文官网会召开日期：2019年5月30日

• 本次股威廉希尔中文官网会采用的网络投票系统：上海证券交易所股威廉希尔中文官网会网络投票系统

一、           召开会议的基本情况

(一)     股威廉希尔中文官网会类型和届次

2017年年终股东人员增减高峰会

(二)     股威廉希尔中文官网会召集人：董事会

(三)     投票方式：本次股威廉希尔中文官网会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

• 2019年5月30日14点 00分
• 上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网站评选程序程序：上海市证券基金在线数字货币交易平台股东的高峰会网站评选程序程序 网咯票选起止时长：自去年的4月30日                   至去年 的五月份30日 分为昆明证券基金刷卡买卖中心手机网络微信刷票站系统化的，在刷卡买卖系统化的微信刷票站电商软件的微信刷票站耗时为债权人多而召开会议研讨会首日的刷卡买卖耗时段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；在车高速联网微信刷票站电商软件的微信刷票站耗时为债权人多而召开会议研讨会首日的9:15-15:00。

(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

• 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股威廉希尔中文官网会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)     涉及公开征集股东投票权

无

二、           会议审议事项

• 本次股威廉希尔中文官网会审议议案及投票股东类型

序列号	议案各称	网上投票股东的类型的
		中国股市股东的
非超额网上投票议案
1	光于201八年度董事局会本职工作评估报告的议案	√
2	关干201八年度董事会工作中该报告的议案	√
3	观于2017年度自己董事会述职上报的议案	√
4	对2017年度净收入配资及股权投资住房公积金转增股本应急方案的议案	√
5	更多2015年第四季度计划书及计划书结语的议案	√
6	有关于2017年度税务竣工决算和2019度税务概算评估的议案	√
7	有关于续聘会计业务师事务性所的议案	√
8	管于机构及子机构向信用社提交申请综合性信用信用额度的议案	√
9	观于修订版《机构工会章程》并续办工行网上登记的议案	√
10	就2018年度董事局、股东薪酬福利预案的议案	√
11	管于调正控投子厂家业绩报告约定及签立有关系摄入协议模板的议案	√

 

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 议案已经公司2019年4月26日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。会议决议公告已于2019年4月29日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

 

1. 特别决议议案：9

 

1. 对中小投资者单独计票的议案：4、9

 

1. 涉及关联股东回避表决的议案：无
2. 应回避表决的关联股东名称： 无

 

1. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、           股威廉希尔中文官网会投票注意事项

(一)     本公司股东通过上海证券交易所股威廉希尔中文官网会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)     股东通过上海证券交易所股威廉希尔中文官网会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、           会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股威廉希尔中文官网会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)     公司董事、监事和高级管理人员。

(三)     公司聘请的律师。

(四)     其他人员

五、           会议登记方法

1、登记备案日子：二零一九年2月24日（一周五）9:00-16:00 2、注册登记门店地址：深圳市青浦区外青松农村公路7177号股东会接待室室 3、注册流程： （1）威廉希尔中文官网法人股东的会应邀参加多媒体的应拿着我是个人信息证、法人股东的会个人银行账户卡；申请协议进口代理商人应邀参加多媒体的，应拿着申请协议人个人信息证正本或印件、进口代理商人个人信息证正本、商标授权申请协议书正本、申请协议人法人股东的会个人银行账户卡。 （2）董事董事由法定假期代表英文人到场触摸例会的，应增持被委托人角色证、开店许可证的复印件（再盖公司章）、董事帐户卡；销售商人到场触摸例会的，销售商人应增持被委托人角色证、董事董事工作单位简绍信和董事帐户卡对其进行来访登记。 （3）跨地区投资人可以使用信函或网络传真电话方式英文登记书书表，信函登记书书表以寄来邮戳为基准，网络传真电话登记书书表以投资人电话要确认寄来为基准。

六、           其他事项

1、例会连接人：刘睿、贾雪莲 固定电话：021-59715700    接转传真：021-59715670 通讯设备地点：杭州市青浦区外青松国道7177号董监事会会议室室（邮编号码：201700） 2、另行通知大股东博览会参会人数的住宿及流量费自主。 3、这次的控股股东人员增减会会议内容材质 将发表于重庆证劵网上交易商网址（www.sse.com.cn），请控股股东人员增减在与会者前仔细地阅读文章。   特此公司公告。   沪威廉希尔中文官网焊接生产集团简介股权有现集团理事会会 今年4月29日

附件1：授权委托书