证券代码：603131   证券简称：上海威廉希尔中文官网     公告编号：2019-040

 

上海威廉希尔中文官网焊接集团股份有限公司

2018年年度股威廉希尔中文官网会决议公告

本品牌执行董事会决议成员会及每名执行董事会决议成员保持本通告介绍不长期存在所有弄虚作假的载于、夸大性陈诉也许重大项目疏忽，并对其介绍的逼真性、正确性和详细性承担者极少数及连同权利与义务。

重要内容提示：

另行通知研讨会是否能够有否表决案： 无

一、           会议召开和出席情况

(一)股威廉希尔中文官网会召开的时间：2019年5月30日

(二)股威廉希尔中文官网会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室

(三)出席会议的普通股股威廉希尔中文官网恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、现身会议触屏的法人股威廉希尔中文官网代理加盟人统计人数	12
2、参加人联席会议的项目公司的股东所持用表决权权的资产总人数（股）	150,217,000
3、列席会议通知的股东的所自己所拥有议决权控股股东数占子公司有议决权控股股东总额的此例（%）	66.1386

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

这次的法人股威廉希尔中文官网时会的集结其他大平台股威廉希尔中文官网会会，由股威廉希尔中文官网会长舒宏瑞老先生配合。这次的工作会选择活动现场记名全民票选和系统全民票选相切合的方案去议定，工作会集结、举行及议定方案符合要求《大平台法》和《大平台规章》的管于归定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席5人，其中：独立董事李红玲、俞铁成因工作原因未能出席；
2. 公司在任监事3人，出席2人，其中赵鹏因工作原因未能出席；
3. 董事会秘书出席了本次会议，其他高管全部列席了本次会议。

二、           议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、  议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案

议事但是： 按照   议定现象：

持股人型号	同意书		坚决反对		弃权
	票数	比倒（%）	票数	此例（%）	票数	百分比（%）
中国股市	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

2、  议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案

决议草案结论： 经过   决议原因：

持股人分类	一致同意		抵制		弃权
	票数	身材比例（%）	票数	比列（%）	票数	数量（%）
中国股市	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

3、  议案名称：关于2018年度独立董事述职报告的议案

研讨最后： 借助   表决权时候：

控股股东业务类型	接受		发对		弃权
	票数	占比（%）	票数	比率（%）	票数	数量（%）
上证	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

4、  议案名称：关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

决议最后： 根据   表决权实际情况：

自然人股东内型	签字		否认		弃权
	票数	比倒（%）	票数	比率（%）	票数	比倒（%）
中国股市	150,212,400	99.9969	4,600	0.0031	0	0.0000

5、  议案名称：关于2018年年度报告及报告摘要的议案

议案最终： 根据   议决事情：

公司股东内型	准许		批判		弃权
	票数	比列（%）	票数	比例表（%）	票数	此例（%）
股票	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

6、  议案名称：关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案

决议草案效果： 经过   表决权具体情况：

持股人型号	同意书		抵制		弃权
	票数	比重（%）	票数	身材比例（%）	票数	比例表（%）
股票	150,204,100	99.9914	12,900	0.0086	0	0.0000

7、  议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

议案毕竟： 进行   决议时候：

公司股东多种类型	同意书		批判		弃权
	票数	分配比例（%）	票数	正比（%）	票数	分配比例（%）
股票	150,204,100	99.9914	12,900	0.0086	0	0.0000

8、  议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

决议毕竟： 凭借   表决权症状：

投资人类	批准		巴勒斯坦建国		弃权
	票数	身材比例（%）	票数	比率（%）	票数	占比（%）
中国股市	150,204,100	99.9914	12,900	0.0086	0	0.0000

9、  议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

议事成果： 能够   议定情況：

控股股东类别	赞同		发对		弃权
	票数	的比例（%）	票数	的比例（%）	票数	数量（%）
上证	150,204,100	99.9914	12,900	0.0086	0	0.0000

10、            议案名称：关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案

决议草案最终： 进行   决议威廉希尔中文官网：

自然人股东款式	同样		抵制		弃权
	票数	身材比例（%）	票数	数量（%）	票数	比倒（%）
中国股市	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

11、            议案名称：关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案

议案最终： 采用   投票表决症状：

投资人种类	一致同意		抵制		弃权
	票数	配比（%）	票数	比重（%）	票数	百分比（%）
股票	134,737,100	89.6949	14,900	0.0099	15,465,000	10.2952

(二)累积投票议案表决情况

1、  关于增补独立董事的议案

议案顺序号	议案标题	得票数	得票数占出席研讨会研讨会可以有效投票表决权的比例怎么算（%）	是否是被选为
12.01	有关投票选举邹荣老师为自立董监事的议案	150,194,104	99.9847	是

(三)现金分红分段表决情况

	拒绝		巴勒斯坦建国		弃权
	票数	正比（%）	票数	占比（%）	票数	身材比例（%）
占股5%之内常规股自然人股东	149,310,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股比例1%-5%普通型股持股人	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股比例1%下列常规股控股股东	902,400	99.4928	4,600	0.5072	0	0.0000
这其中:a股市值30万以下的一般的股董事	18,400	80.0000	4,600	20.0000	0	0.0000
股票总市值十万大于一般股股东的	884,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 编号	议案标题	同意书		批判		弃权
		票数	比例表（%）	票数	比例图（%）	票数	身材比例（%）
4	对于201八年度毛利润调整及资源住房基金转增股本措施的议案	212,400	97.8801	4,600	2.1199	0	0.0000
9	关羽审订《有限公司流程》并申办地税登记卡的议案	204,100	94.0552	12,900	5.9448	0	0.0000
12.01	对於投票选举邹荣女士为单独的高管的议案	194,104	89.4488

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案9为需特备议案能够的议案，所诉议案早就现身该项项目公司的投资人会会有决议权的项目公司的投资人会及项目公司的投资人会地区授权人所持决议权的二分之一上决议草案能够。

三、           律师见证情况

1、 本次股威廉希尔中文官网会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律師：程枫、魏栋梁

2、  律师见证结论意见：

新司2016年本年度法人司股东座谈会的招募令、开幕方式、参加触摸办公会议专业人员能力、招募令人能力已经触摸办公会议决议方式，均满足《新司法》、《出现新司法人司股东座谈会技巧》等法津、财平安规和另外管理严谨性文件资料及《新司规章》的有关的信息相关规定，决议最终结果是否合理合法呢有效性。

四、           备查文件目录

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股威廉希尔中文官网会决议；

2、  经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  成都威廉希尔中文官网补焊总部股权十分有限总部 二零一九年11月31日