证券代码：603131 证券简称：上海威廉希尔中文官网 公告编号：2019-048
上海威廉希尔中文官网焊接集团股份有限公司
2019年第三次临时股威廉希尔中文官网会决议公告
本集团执行董监事会及所有执行董监事要确保本公告信息东西不有一切造假商朝历史、忽悠性阐述还重特大注数，并对其东西的真实的性、最准性和完正性支付某一及承担连带责任义务保证责任义务。
重要内容提示：
一、 会议召开和出席情况
(一)股威廉希尔中文官网会召开的时间：2019年6月26日
(二)股威廉希尔中文官网会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(三)出席会议的普通股股威廉希尔中文官网恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、应邀参加触摸会议的债权人和代理权人统计人数
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6
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2、参加交互的投资人所拥有决议权的股分占比（股）
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210,000,980
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3、到场会议通知的股东人员增减所购买股票投票决议权总部股票数占总部有投票决议权总部股票数量的百分比（%）
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66.0433
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
这次的持股人交流会的招募令人工集团执行董事会决议会，由执行董事会决议长舒宏瑞先生英语主管。这次的联席电视电话会议采取相应车间记名拉票和网路拉票相连合实际的办法采取投票表决权，联席电视电话会议招募令、举办及投票表决权办法具有《集团法》和《集团流程》的有观归定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人，出席2人，其中：董事舒振宇、余定辉、俞铁成、周均明、邹荣因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人，出席2人，其中：赵鹏因工作原因未能出席；
- 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
决议报告： 在
议定原因：
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股东人员增减形式
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答应
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不赞同
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弃权
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票数
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正比（%）
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票数
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比例怎么算（%）
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票数
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百分比（%）
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股票
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210,000,980
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100.0000
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0
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0.0000
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0
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0.0000
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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议案
序列号
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议案命名
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答应
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发对
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弃权
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票数
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比列（%）
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票数
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分配比例（%）
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票数
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比例怎么算（%）
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1
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管于局部募集成本的钱创业项目结项并将节余募集成本长期及时补充分子运动成本的议案
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980
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100.0000
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0
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0.0000
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0
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0.0000
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(三)关于议案表决的有关情况说明
此次会仪研讨的议案为传统决定议案，已得到前往参加决议控股股东会或控股股东会主要所持用效决议权股份公司总值的1/2综上所述接受经过。
三、 律师见证情况
1、 本次股威廉希尔中文官网会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
专业律师：程枫、魏栋梁
2、 律师见证结论意见：
企业去年的第3次暂时法人法人股东年会的招募令、闭幕应用编译程序、现身联席会议通知工作人员资证、招募令人资证与联席会议通知投票决议应用编译程序，均按照《企业法》、《发行企业法人法人股东年会准则》等国内的法律、人事部门标准和另一个原则性档案及《企业流程》的关干指定，投票决议但是范法有效性。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股威廉希尔中文官网会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
苏州威廉希尔中文官网对焊集团不足我司我司股票不足我司
20206月27日
