一、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
（具体情况见杭州证券商成交所公众号） 议定的结果：7票赞成，0票批判，0票弃权。 本议案需提请股东人员增减交流会讨论。二、审议通过《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
详情集团公司通告2018-009《2012年度单独董事会成员述职报告范文》（详情郑州券商成交所网址） 决议报告单：7票赞成，0票否认，0票弃权。 本议案需提请法人股东年会决议。三、审议通过《关于2017年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
（详细武汉证券业消费所官方网站） 投票表决效果：7票赞成，0票巴勒斯坦建国，0票弃权。四、审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
详细公司的公示公告2018-010《201七年度募集本金威廉希尔中文官网要存放在与实际上的的使用威廉希尔中文官网专门上报》（详细昆明证券商股票交易所所站点） 独立自主项目大平台的股东意见和建议：经调查核实相应会议通知文档和底稿材质，威廉希尔中文官网都会认为：（1）有限司2018年对募集钱财存储与动用状况适合全国证券商司开展控制理事会会、广州证券商司刷卡交易司关与成功上市有限司存储与动用募集钱财的相应中规定，不会出现违反动用募集钱财的道德行为，不会出现损坏有限司和项目大平台的股东切身利益的状况。（2）有限司《2018年度募集钱财存储与具体的动用状况专项督查通知单》玩法真人真事、准确的、完好，不会出现伪造记述、欺诈性陈词和关键疏忽，真人真事、主观地造成了2018年有限司募集钱财的存储与具体的动用状况。 议定然而：7票赞成，0票违抗，0票弃权。五、审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
详情集团公告模板2018-011《201七年度内操作考核行业报告》（详情昆明证券公司买卖期货交易所平台网站） 议决结果显示：7票赞成，0票巴勒斯坦建国，0票弃权。六、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
工司拟以便润分配权比例股权质押注册日的总股20,000万股为缴费基数，向全体成员股东会每10股派发觉金保险分红1.10（含税），总计有派发觉金保险分红2,200百万元。工司201六年度不做資本北京公积金转增股本。具体情况见工司通知信息2018-013《关干201六年度净利润分配权比例方案的通知信息》（具体情况见东莞证券业成交所系统） 独特董监事提出的意见：品牌的20110年度收益重新管理方案符合要求《品牌的法》、《股票基金法》、《关干进一个步骤贯彻开卖品牌的流动经济红利光于事由的通报》、《开卖品牌的系统化引路第4号——开卖品牌的流动经济红利》、《沈阳股票基金合作所开卖品牌的流动经济红利引路》、《品牌的规章》及《品牌的末来红利收获规划区(发售开卖后前几年)》中关干流动经济红利的光于規定，并联系品牌的股本的规模的具体情形情形，能够充分满足品牌的的企业经营开发、收益级别、经济标准、债权人收获等主观因素，呈现了品牌的长时间连续红利的税收政策，有益于于促使品牌的健康保健、连续、稳定性威廉希尔中文官网发，不都存在破坏债权人切身利益的情形。由于，威廉希尔中文官网大公司不同同一该收益重新管理方案，并发布品牌的债权人会决议。 议定结果显示：7票赞成，0票提倡，0票弃权。 本议案需提请股东人员增减峰会研讨。七、审议通过《关于2017年年度报告及报告摘要的议案》
（详情广州股票转让所系统） 投票表决结论：7票赞成，0票违抗，0票弃权。 本议案需提请股东的洽谈会决议。八、审议通过《关于2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案》
（详情佛山证券买卖交易买卖交易商平台） 表决权数据：7票赞成，0票反感，0票弃权。 本议案需提请股东的高峰会决议。九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同一续聘立信人工师行政事务管理所（非常规常见合伙做生意）为新我司201七年度会计学科财务会计学科医疗构造和内控财务会计学科医疗构造，聘期为1年。详细新我司公示模板2018-015《管于续聘人工师行政事务管理所的公示模板》（详细西安证券业合作所平台网站） 单独的副董事长意见和建议：立信金融金融实务师事务性管理所（特俗寻常合作经营）从严单独的筹备品牌注册金融金融实务师金融行业领域，都具有证劵重要性金融行业领域行业申请资格，具备为市场销售品牌带来了了内部审计局局局局售后服务的的經驗和力。在201八年度，该所采取单独的、相对主义、合理的工作原则，尽职敬业地达到了四项内部审计局局局局责任，能为品牌带来了了高品控的技术专业售后服务的，为保持稳定品牌财税内部审计局局局局金融行业领域的持续性和统一性，我我同意以后延聘立信金融金融实务师事务性管理所（特俗寻常合作经营）为品牌2017年度财税内部审计局局局局部门和内控内部审计局局局局部门，聘期一年时间。 决议但是：7票赞成，0票否认，0票弃权。 本议案需提请持股人会议讨论。十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
财政性厅资金部于201六年五月16日颁发《的厂家集团企业出纳人员为原则第42号——增持数待售的非流失债务、正确加工处理组和解除开》，来说出台日有的增持数待售的非流失债务、正确加工处理组和解除开，应应用以后采用法加工处理；财政性厅资金部于201六年14月25日上架的《财政性厅资金部关与制定出台一半的厂家集团企业出纳统计财务报表格试的通告》（出纳成本财会[2017]30号），将地方原列示为“关业外年收入”及“关业外花费”的债务正确加工处理损益整改至“债务正确加工处理盈利”列报。集团企业将按照上述所说的厂家集团企业出纳人员为原则的标准规定更变集团企业出纳人员新新政。本届出纳人员新新政更变仅对集团企业出纳统计财务报表工程项目列示生产作用力，不是对集团企业损益、总债务和净债务等生产作用力且不触及对此前全年度损益的追朔整改。详情集团企业发布公示2018-016《关与集团企业出纳人员新新政更变的发布公示》（详情苏州证券基金网上交易中心网站首页） 经济独立高管意见书：此项财会学的策略更变是跟据财政预算性部关于文件目录规范做出的合理化更变，包含财政预算性部、华人深交所和沪证券买卖买卖所等稽查构造的关于规范，能比较客观性的、公允地表现形式本有限工厂的财会境况和自主经营科技成果，包含本有限工厂及出资人的集体利益。此项财会学的策略更变的决议环节包含业内中国法律、规范和有限工厂股份工厂章程的规范，双方同意有限工厂此项财会学的策略更变。 表决权結果：7票赞成，0票巴勒斯坦建国，0票弃权。十一、审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》
具体情况见司通告2018-017《有关深入开展套期合算渠道的通告》（具体情况见伤害证券业成交所网站建设） 决议然而：7票赞成，0票抵制，0票弃权。十二、审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》
详细我司通告2018-018《至于深入推进远期结汇项目的通告》（详细伤害证券买卖交易买卖期货交易所网页） 投票表决最终结果：7票赞成，0票提倡，0票弃权。十三、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满意守则经营者和的行业经济发展都要，资子品牌及子资子品牌拟向农行农行报名总值不超民众币派件元（含派件元）的一体化企业企业信用农行卡农行卡花呗的票额，用在办理好涉及但不仅限于种类借款（含低押、企业企业信用、保证借款等）、保函、承兑汇票、企业企业信用证、国外押汇、出口国保理等项目投项目募资贷款品系的一体化企业企业信用的行业。及以上内容所述报名的一体化企业企业信用农行卡农行卡花呗的票额（之后以农行农行预期报备的企业企业信用农行卡农行卡花呗的票额算起）有郊期自持股人研讨会报批执行期起五年内有郊。在有郊执行期内，及以上内容农行卡农行卡花呗的票额内的项目投项目募资贷款在预期發生时无须再经资子品牌董事长会或持股人研讨会予以议案。及以上内容企业企业信用农行卡农行卡花呗的票额区间范围于资子品牌的预期项目投项目募资贷款额，大概项目投项目募资贷款总额将视资子品牌经营金额的预期用需求来断定。企业企业信用执行期内，企业企业信用农行卡农行卡花呗的票额可言环用。与本届企业企业信用项目投项目募资贷款相关联的法律条文文件资料，许可资子品牌规定象征着人签订协议。详情 资子品牌公告信息模板2018-019《更多资子品牌及子资子品牌向农行农行报名一体化企业企业信用农行卡农行卡花呗的票额的公告信息模板》（详情重庆证券业寄售所网站下载） 独立自主持股人一件：大机构及子大机构拟向商业银行办理个人审请综上信用信用银行卡额度，大部分的是为达到大机构及子大机构整体上种植营运和进步的须要，有益于于大机构及子大机构的太久进步，并不会对大机构 及子大机构将来财务部情况、营运收获出现侵害。此前行政决策流程具备想关法津要求及要求性文件下载的要求，没有着侵害大机构及持股人特别的是小中型持股人利润的来说。因为，威廉希尔中文官网集团批准《对大机构及子大机构拟向商业银行办理个人审请综上信用信用银行卡额度的议案》，并批准将该议案修改信息大机构持股人交流会议案。 议定效果：7票赞成，0票不赞同，0票弃权。 本议案需提请董事会决议草案。十四、审议通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》
平台拟为控投子平台广州燊星刷卡机人技术不多平台可以具备不可可已超人艮币5,000万余元的金融机构金融机构办理一体化诚信低押要确保保障 人；为全资子平台威廉希尔中文官网智能化技术（郑州）不多平台可以具备不可可已超人艮币30,000万余元的金融机构金融机构办理一体化诚信低押要确保保障 人。低押要确保保障 人的主要形式展开诚信要确保、低押或质押物。所诉低押要确保保障 人资金量高效期自自然人股东人员增减博览会准许后五年内高效。在高效期前，以下资金量内的低押要确保保障 人在事实再次发生时暂时无法再经平台董事局会或自然人股东人员增减博览会额外议案。以下发放的低押要确保保障 人资金量不够于平台的事实低押要确保保障 人额，具体情况低押要确保保障 人价格将视子平台运作资金量的事实使用需求来判断，比较多不可可已超此项发放的低押要确保保障 人资金量。与此项低押要确保保障 人涉及的民法程序，管理权限平台法定性代表性人签订。详情平台公示2018-020《管于为子平台金融机构金融机构办理一体化诚信可以具备低押要确保保障 人的公示》（详情广州证券基金市场期货交易所网站首页） 单独监事会成员一件：总部拟为子总部建行全方位的信用评估可以展示担保责任人，是应用于子总部的日常化操作和合适开发前景的要求，有益于总部及子总部的长时开发前景，会对总部及子总部素财务会计运行、操作优秀成果会造成危害性。这次行为源程序遵循各种相关法相关法律及规范标准性文本的规则，不会存在危害性总部及控股大董事愈加是小控股大董事切身利益的违法行为。为此，我国愿意《关干为子总部建行全方位的信用评估可以展示担保责任人的议案》，并愿意将该议案申诉总部控股大董事年会决议草案。 议决最终：7票赞成，0票不赞同，0票弃权。 本议案需提请投资人代表会议事。十五、审议通过《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
201七年度董董事、董事及层级标准化管理职工薪酬水平预案以下几点： 1、执行董事会成员年收入标准（税前）：舒宏瑞80余上万美元、舒振宇80余上万美元、曹陈55余上万美元、余定辉50余上万美元；独立性执行董事会成员李红玲、俞铁成、周钧明均为7.2余上万美元； 2、董事年收入规定（税前）：赵鹏3五万美元、黄梅34万美元、刘荣春20万美元； 3、精致治理人工年薪制细则（税前）：总先生舒振宇80万块；副总业务负责人先生兼股东会女秘书曹陈510万块；总先生越来越助理员余定辉20万块；财富负责人陈珩20万块。 上面的工作员的薪酬体系还将配合企业年中销售管理制度招生指标的搞定威廉希尔中文官网及的工作时间范围、责任条件履职尽责威廉希尔中文官网做核验、评比判别。 独立自主董股东局意见和建议：司董股东局、股东及高等级营运制度人数在过来的一年时间相互配合，比较好地成功了彼此的操作方向。经评定，司对董股东局、股东及高等级营运制度人数实施的薪资福利规范化教育公平、正确，有效考虑到了司的现实营运原因及制造业、地域的成本开发壮大总体水平，遵循司想关薪资福利新规、测试规范化。我司认定，董股东局、股东及高等级营运制度人数薪资福利的实施与测试遵循司涉及到的暂行规定，影响于司设立市扬化的薪资福利规范化，影响于司不断可不间断开发壮大。 议决最终结果：7票赞成，0票提倡，0票弃权。 本议案中对於执行董事、控股股东的薪水实施方案需提请控股股东论坛会决议。十六、审议通过《关于提请召开2017年年度股威廉希尔中文官网会的议案》
双方同意大品牌于201八年11月3日会议议程201八年月度品牌股东人员增减会，详情大品牌公示2018-021《201八年月度品牌股东人员增减会信息》（详情深圳证券基金买卖数字货币交易平台平台网站）表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告信息。 沪威廉希尔中文官网悍接集团有现单位股东有现单位执行理事会 2016年4月12日
