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2017年度独立董事述职报告
做昆明威廉希尔中文官网补焊国际企业股分不足企业（下面通称“企业”或“该企业”）的独特董监事，在2012年度事情中，我国可根据《企业法》、《开卖企业治理威廉希尔中文官网条例》、国内 证监《关于幼儿园在开卖企业建造独特董监事管理系统的的指导建议》等有关的法律条文、法律规范各类《企业企业章程》、《独特董监事事情管理系统》等管理系统的标准，专心致志认真履行独特董监事的岗位责任，积极向上亮相相应的多媒体，专心致志议案董监事会几项议案，对相应的专门注意先生发表独特建议，充分的激发独特董监事的能力，竭尽全力保养企业好处和每名项目公司的股东人员增减专门是小项目公司的股东人员增减的合理人格尊严。现将2012年度独特董监事认真履行岗位责任状态报告单下面的：
一、独立的董事会的主要情况报告
机构董监事会成员会成员局局就会董监事会成员会成员局局七名，在当中单独的董监事会成员会成员局局3位，少于董监事会成员会成员局局名额七分中之一，具备关于法律专业法规标准法律法规。董监事会成员会成员局局会下辖获选委会会、战略布局委会会、内部审计师委会会、薪资结构福利与检查委会会，在当中获选委会会、内部审计师委会会、薪资结构福利与检查委会会由机构单独的董监事会成员会成员局局受聘室主任委会。
（一）独立的监事会成员根本情況
李红玲：女，1966年诞生，国家国藉，无在国外居留证权，法理学研究生。1992年六月到当前为止兼管华东地区政府法制社会法律解释学校副老师。201多年-5月起到当前为止兼管本单位单独的监事；当前还兼管江苏赣粤稳定高速路网工司股票有限的单位单独的监事。201多年-5月起兼管今届监事会工资收入与绩效考评政法理事会会会领导政法理事会会、候选政法理事会会会政法理事会会、审计师政法理事会会会政法理事会会。
俞铁成：男，1975年出身，中美籍，无顶级工作权，分析生分析生文化程度。2003-5年6月至2012年1年底任苏州天至注资了解和咨询有现总部的监事会成员长，206年6月至201几年1年底任苏州道杰控股权注资治理有现总部的总先生，20十五年6月来看任苏州凯石益正固定资产治理有现总部的合伙做生意人。近年来还身兼苏州申达股权有现总部的单独监事会成员、威廉希尔中文官网汽车影视剧股权有现总部的单独监事会成员、创元网络股权有现总部的单独监事会成员、苏州天永智慧的装备股权有现总部的单独监事会成员、苏州交大顶级幼小衔接员工国际英文并购案分析主主人委会。201八年16月起扮演当届监事会成员会提名奖委会会主人委会委会、薪酬体系与绩效考评委会会委会。
周钧明：男，1962年份生，中外国籍，无国外居留证权，二本大学本生物化妆学校学历证，中登陆核算师，高档核算师。1983-5年八月份至199十多年110月任立信核算高等化妆学校专生物化妆学校幼儿教师，教务处处副处长；1996年1就在今年1月份至1998年八月份任郑州交电家具金融创新业集團简介工厂钱财运营项目总监；1998年1就在今年1月份至20十多年2月任郑州新路达金融创新业（集團简介）限制工厂钱财运营项目总监；20十多年6月距今任中银销费金融创新限制工厂首席总裁钱财官。目前为止还受聘广州百川有机化工股分限制工厂自由执行股东、郑州新致APP股分限制工厂自由执行股东。201十多年11就在今年1月份起受聘当届执行股东会战略决策会常务联合会、财务会计常务联合会会常务联合会。
（二）需不需要产生决定独立自主性的情况发生申请报告
集团及集团的直系亲人、基本生活关联没该集团或其复属企业的主供职、没立即或外源要有人该集团已开具资产的1%或1%以内、而不是该集团前十强自然人子我司投资人会、没立即或外源要有人该集团已开具资产5%或5%以内的自然人子我司投资人会院校供职、没该集团前前五自然人子我司投资人会院校供职。集团没为该集团或其复属企业的主展示财务工作、法津、管控谘询、方法谘询等提供服务、没从该成功上市集团十分基本自然人子我司投资人会或有益于害关联的装置和者争取增加的、未予批露的一些利于。故而不有着导致独力性的原因。
二、自立董事长半年度履责简介
20110年度，平台共闭幕2次持股人年会、10次高管长会联席年会、5次财务会计理事会会联席年会、3次参选理事会会联席年会、2次全球战略理事会会联席年会、1次薪酬的与考核制度理事会会联席年会。因为 20110年内恰逢平台高管长会换届，换届后的很久对应联席年会我门均亲自亮相。
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会仪等级分类
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应邀参加原因
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李红玲
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俞铁成
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周钧明
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公司股威廉希尔中文官网时会
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应参加危害
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2
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0
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0
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应邀参加危害
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2
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0
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0
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无故缺席两次
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0
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0
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0
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董事长会
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应参加人的次数
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10
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1
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1
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现身多少次
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10
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1
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1
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放弃机会
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0
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0
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0
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财务会计联合会会
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应受邀出席频繁
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5
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0
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0
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列席频繁
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5
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0
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0
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无故缺席频次
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0
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0
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0
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获选联合会会
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应受邀出席每一次
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3
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0
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0
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到场多次
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3
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0
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0
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缺阵多次
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0
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0
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0
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发展理念专委会会
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应到场两次
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0
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0
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0
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参加多少次
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0
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0
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0
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放弃频繁
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0
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0
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0
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薪酬水平与考核评价常务理事会
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应现身频繁
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1
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0
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0
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出席会议时长
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1
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0
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0
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迟到的次数
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0
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0
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0
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累计数
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应叁加机会
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21
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1
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1
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出席会议时间
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21
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1
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1
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放弃两次
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0
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0
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0
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大我司所为我司承担独有董监事责任提拱了有必要的的岗位情況并争取了力抓的适用，我司经由听取报告小结、实地观察观察等方式加以详细了解大我司管理情況,积极看法采用非常专业小知识推动大我司董监事会的专业管理决策。我司以谨防的看法尽业选择，充分看大我司董监事会工作室提交的各次会议通知重要性材料，对所议各重大重大事项文章发表论文了明确化个人一件，对各议案投了赞成票，并不同管控部门乃至每一位员工重要性法规对部门重大重大事项文章发表论文特定的独有董监事个人一件。
三、经济独立监事年终履职尽责内容关注度议题情况发生
201六年度，企业工厂核实了工厂合理关联资料、合理行为、实行及信披条件的合理合法合规管理性，并随着监管职能部门职能部门的明文规定对区域地方所作了孤立要明确的判段，刊登了合理的孤立建议，游戏内容按照原因见工厂合理公司公告。互相，企业工厂还对下类地方的实现了重点村目光，按照条件如下所述：
（一）锁定买卖交易情況
评估报告期限内，品牌并没有遭受相关在线交易的问题。
（二）外呼担保人及钱霸占现象
行业报告期前，企业没能向外保证及关系方非发占存的资金的的情况。
（三）募集资源的利用情况报告
上报期前，机构募集成本股权投资投资未发生变更登记，募集成本安全使用流向范法、合规经营，未出现 违背法律条文、法律法规及受到损害股东会权益的情形。
（四）初中级工作管理人群当选甚至薪酬结构时候
检测可是显示期后，股东会薪资结构水平的与净利润判断常务协会据我司高級经营人工2012年度净利润标准顺利完成状况对高級经营人工的薪资结构水平的与净利润判断可是显示去了核对。高級经营人工的薪资结构水平的净利润判断与领取遵循我司工作绩效净利润判断和薪资结构水平的管理机制，严格规范可以依照净利润判断可是显示领取。
（五）工作绩效考核預告及工作绩效考核快讯情况报告
情况汇报期满，集团决定对应条件更新成绩片花，未更新成绩快讯。
（六）聘用可能修改出纳员师事宜所的情况
企业16年度债权人会议案凭借了《就聘用协议立信财税人员师事宜所(特种普普通通级合伙开店人)为企业201六年审核工作财税人员师的议案》，绝对仍在聘用协议立信财税人员师事宜所(特种普普通通级合伙开店人)为企业201六年度财税审核工作机购。统计期前企业未突发替换财税人员师事宜所的实际情况，且聘任制财税人员师事宜所的决策者软件法律认可有用。
（七）现今派息非常他投资人者利益的情况
品牌2020年度出资人会决议根据了《相关的英文于2020年度净收入左右的议案》。议案遵循品牌的合理性现象，遵循相关的英文法律规则、法律和《品牌规章》的归定，未找到着妨害品牌出资人比较是中的出资人盈利的状况。
（八）大公司及股东会保证书履行职责状况
有限大公司对各种相应的诚若事由情况发生的信披真识多方面，不有着应信披但未信披的行政行为。直接，在申请书期间还有不断到申请书期间，有限大公司才能提高认识强烈要求诚若多个，抓好各各种相应的诚若的了即时有效果地实行。
（九）短信批露的连接情况报告
大单位严苛通过对应法律规定正确和大单位《数据透露管理制》进行关与数据透露必要，在伤害合作所网页及《中国国券商基金报》、《伤害券商基金报》、《券商基金时报》、《券商基金日报》上真人真事、精确性、完正、即时、公平公正地透露大单位数据，狠抓投入资金者即时明白大单位重大的细节，最大的的实际情况呵护投入资金者的商业利益。2014年度内，大单位不会出显对应纠正或增加公告格式，并没有的因数据透露不正确而被处理的况，并没有的向大债权人、现实实际情况操作人带来未公开性数据等不正确实际情况，认真仔细地进行了关与数据透露必要。
（十）里面的的控制的审理状态
单位认真负责来程序制定《单位法》、《股票法》、《企业的内层掌控基本上规范性》等国内的法律相关法律规范的法律要求，进一个步骤抓好单位内层掌有效控规章制度的规划，确保单位一项内掌控度落实责任。评估报告期限，单位的公司制理、服务运营服务、财务工作的管理及及重要事由行为活跃均严厉假设按照单位内层掌控的一项法律要求来程序制定，来程序制定问题充分。
（十一威廉希尔中文官网）执行董事各类成员专门的促进会会的运营管理情況
评估报告期满，平台董监事会以下列关于属下有能常务管委会积极主动进行工作的，仔细承担岗位工作职责，但其中平台董监事会办公联席会仪年会10次年会、董监事会审计局常务管委会办公联席会仪年会5次年会、董监事会候选常务管委会办公联席会仪年会3次年会、董监事会方法常务管委会办公联席会仪年会2次年会、董监事会薪资福利与考核内容常务管委会1次年会。平台董监事会以下列关于属下各有能常务管委会都可以是以《平台法》、《平台工会章程》和《董监事年会事方式》等关联法律法规承担岗位工作职责，董监事会以下列关于属下各有能常务管委会的办公联席会仪年会、议事步骤达到关联法律法规，工作规范了。
四、威廉希尔中文官网承载力评测和建议大家
201六年度，单位副法人股东会的会长会、监事会、高的管理考生及对应考生为单独的副法人股东会的会长会承担责任受到了加大力度搭载和搞好团结，此为表现由衷地感恩。当做单位单独的副法人股东会的会长会，在201六年度履职尽责尽责这段时间，总部要从严可以依照《单位法》、《介绍在主板上市单位加入单独的副法人股东会的会长会管理机制的访谈提纲办公建议》等法津、条例，以其《单位法人股东会的协议》、《单独的副法人股东会的会长会办公管理机制》等标准，始终坚持主观、委托公证、单独的的依据，确实承担责任，加入单位灾害注意事项的决策制定，要慎重、忠诚、尽业地履职尽责尽责尽职，有效更好地充分调动单独的副法人股东会的会长会的目的，运营维修保养了单位的局部优势和法人股东会的尤其要是县域法人股东会的的有效的合理权。2016年，总部将马上始终坚持诚信生产经营与尽业的精神抖擞是什么，及时性认知单位生产经营动态数据，严肃认真了解对应法津条例和监管部门文件目录精神抖擞是什么，并可以依照有观标准，确实承担单独的副法人股东会的会长会义务权利，有效更好地充分调动专业化单独的目的，一定运营维修保养我谨代表法人股东会的的有效的合理权。
独立的董事会成员：李红玲、俞铁成、周钧明
201七年2月26日
