证券代码：603131          证券简称：上海威廉希尔中文官网         公告编号：2020-037

 

上海威廉希尔中文官网焊接集团股份有限公司

2019年年度股威廉希尔中文官网会决议公告

本集团公司董事会成员局会及全部董事会成员局提高本公司公告网站内容不会存在所有的作假史籍、欺骗性答辩还有大量11选5遗漏，并对其网站内容的可靠性性、最可信性和删改性履行少数情况及连着权责。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案： 无

一、           会议召开和出席情况

(一)股威廉希尔中文官网会召开的时间：2020年5月20日

(二)股威廉希尔中文官网会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室

(三)出席会议的普通股股威廉希尔中文官网恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席电视电话会议电视电话会议的股东人员增减和代理加盟人统计人数	7
2、列席会议安排的项目公司的股东所增持议定权的控股股东总人数（股）	207,951,360
3、叁加开会的大股东所拿着议定权平台股票数占平台有议定权平台股票个数的标准（%）	65.3988

 

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

这一次持股人研讨会的招募令由人品牌监事会，由监事长舒宏瑞某先生操办。这一次会仪展开实地现场记名全民点赞和数据网络全民点赞相融合的模式对其进行议定，会仪招募令、主持召开及议定模式合乎《品牌法》和《品牌流程》的有关明文规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席2人，董事曹陈、余定辉、俞铁成、周钧明、邹荣因工作原因未能出席；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事赵鹏因工作原因未能出席；
3. 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、           议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2019年度董事会工作报告的议案

决议草案结果显示： 凭借   投票表决状况：

控股股东类	同样		否认		弃权
	票数	占比（%）	票数	标准（%）	票数	比例图（%）
中国股市	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

2、议案名称：关于2019年度监事会工作报告的议案

决议草案没想到： 确认   表决权问题：

自然人股东款式	准许		违抗		弃权
	票数	的比例（%）	票数	分配比例（%）	票数	比例图（%）
股票	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

3、议案名称：关于2019年度独立董事述职报告的议案

研讨效果： 利用   表决权前提：

出资人结构类型	统一		批判		弃权
	票数	正比（%）	票数	比例图（%）	票数	比例表（%）
上证	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

4、议案名称：关于2019年度利润分配预案的议案

研讨导致： 能够   表决权状态：

大股东内型	同一		不赞同		弃权
	票数	百分比（%）	票数	比例图（%）	票数	身材比例（%）
中国股市	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

5、议案名称：关于2019年年度报告及报告摘要的议案

议事结局： 顺利通过   议决症状：

自然人股东类行	双方同意		违抗		弃权
	票数	百分比（%）	票数	比例图（%）	票数	比率（%）
中国股市	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

6、议案名称：关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案

决议草案报告单： 可以通过   决议问题：

持股人型	接受		否认		弃权
	票数	比例图（%）	票数	此例（%）	票数	分配比例（%）
股票	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

7、议案名称：关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案

决议没想到： 可以通过   决议具体情况：

控股股东型号	统一		批判		弃权
	票数	比例表（%）	票数	此例（%）	票数	比倒（%）
中国股市	207,947,700	99.9982	3,660	0.0018	0	0.0000

 

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

决议没想到： 凭借   议定原因：

股东人员增减结构类型	一致同意		反感		弃权
	票数	的比例（%）	票数	比倒（%）	票数	百分比（%）
上证	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

9、议案名称：关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

决议草案结果显示： 采用   投票表决前提：

股东的方式	准许		反感		弃权
	票数	比例怎么算（%）	票数	分配比例（%）	票数	比倒（%）
股票	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

10、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

议案毕竟： 利用   决议事情：

大股东型号	双方同意		巴勒斯坦建国		弃权
	票数	比例表（%）	票数	比重（%）	票数	比倒（%）
股票	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

(二)累积投票议案表决情况

1、  关于增补独立董事的议案

 

(三)现金分红分段表决情况

	同一		反感		弃权
	票数	此例（%）	票数	比例表（%）	票数	比例图（%）
持股比例5%上面正规股项目公司的股东	207,943,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
继续持股1%-5%各种类型股董事	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股比例1%有以下通常股股东的	7,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
这里面:a股市值5万接下来平常股董事	7,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
总市值30万以内平民股自然人股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

   

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 顺序号	议案标题	准许		坚决反对		弃权
		票数	身材比例（%）	票数	比例怎么算（%）	票数	比重（%）
4	关羽去年 度毛利率分发工作预案的议案	7,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	至于第三次面向社会发行新股股票走势方面募集大型项目资金量量投入资金量量大型项目结项及解除并将用不完募集大型项目资金量量永久性填补流大型项目资金量量的议案	7,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关羽上次募集资产适用情形报告书的议案	7,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	关干普选潘敏男士为自己董事长的议案	102	1.3672

 

(五)关于议案表决的有关情况说明

另行通知联席会议讨论的议案为普通的决定议案，已荣获到场投票表决权公司大股东或公司大股东是指所增持效投票表决权权股数的1/2上述签字可以通过。

三、           律师见证情况

1、 本次股威廉希尔中文官网会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

北京律师：程枫、黄非儿

2、  律师见证结论意见：

本所律所以为，工厂19年第四季度项目工司的项目司的股东研讨会的招募令、触摸电视电话会议通知源系统软件、列席触摸电视电话会议人机会、招募令人机会、触摸电视电话会议议定源系统软件，均包含《工厂法》、《挂牌上市工厂项目工司的项目司的股东研讨会流程》等国家法律、行政机关相关法律法规和另一个管理规范文件名及《工厂条例》的密切相关法律规定，议定报告允许合理。

四、           备查文件目录

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股威廉希尔中文官网会决议；

2、  经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、  本所要求的其他文件。

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