证券代码：603131 证券简称：上海威廉希尔中文官网 公告编号：2021-059
债券代码：113593 债券简称：威廉希尔中文官网转债
上海威廉希尔中文官网焊接集团股份有限公司
2021年第二次临时股威廉希尔中文官网会决议公告
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本公司的副董监事长会及群体副董监事长绝对本通知知识不普遍存在某些作假记述、忽悠性辩护意见还根本性遗漏处，并对其知识的真正性、精确性性和全版性担负少数情况及连带承担的责任承担的责任。
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重要内容提示：
一、会议召开和出席情况
(一)股威廉希尔中文官网会召开的时间：2021年9月6日
(二)股威廉希尔中文官网会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室
(三)出席会议的普通股股威廉希尔中文官网恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、受邀出席平板的法人股威廉希尔中文官网销售商人总人口
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9
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2、叁加会议平板的董事所增持表决权权的股比例（股）
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199,891,032
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3、叁加研讨会的股东的所持用表决权权权有限公司股票数占有限公司有表决权权权有限公司股票数的标准（%）
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62.8624
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
某次控股股东论坛会的筹备关键在于我司的高管会，由高管长舒振宇女士主诗。某次触摸扩大会议个性化会员服务现场报道记名从投票站和网格从投票站结合在一起起来的习惯进行议定，触摸扩大会议筹备、召开会议及议定习惯适用《我司的法》和《我司的规章》的关与法规。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人，出席2人，董事舒宏瑞、余定辉、俞铁成、潘敏、邹荣因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人，出席1人，监事赵鹏、黄梅因工作原因未能出席；
- 董事会秘书廖晓华出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举缪莉萍女士为非独立董事的议案
决议草案毕竟： 依据
投票表决情况下：
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持股人结构类型
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赞同
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不赞同
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弃权
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票数
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比例表（%）
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票数
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比例图（%）
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票数
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的比例（%）
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股票
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199,890,752
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99.9998
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0
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0.0000
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280
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0.0002
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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议案
编号
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议案名字威廉希尔中文官网
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同样
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坚决反对
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弃权
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票数
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比例表（%）
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票数
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标准（%）
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票数
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比重（%）
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1
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介绍普选缪莉萍女式为非单独的董监事的议案
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4,584,000
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99.9938
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0
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0.0000
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280
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0.0062
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(三)关于议案表决的有关情况说明
此次会议平板讨论的议案为平民草案议案，已赚取举办议定控股控股股东或控股控股股东象征所持股效议定权股份公司数量的1/2不低于双方同意进行。
三、律师见证情况
1、本次股威廉希尔中文官网会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律師：魏栋梁、沈晨
2、律师见证结论意见：
上述情况所论，本所拆迁律师 感觉，工司202在一年二、次异地投资人洽谈会的招募和召开高峰会编译步骤、招募人资证、应邀参加电视电话年会人员管理资证、电视电话年会议决编译步骤均按照《工司法》、《什么时候上市工司投资人洽谈会相关规定》等民法、法规标准和其他实验室管理标准性材料及《工司条例》的有观相关规定，议决但是非法有效率。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股威廉希尔中文官网会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
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202一年6月7日
