证券代码：603131         证券简称：上海威廉希尔中文官网        公告编号：2021-073

债券代码：113593         债券简称：威廉希尔中文官网转债

上海威廉希尔中文官网焊接集团股份有限公司

2021年第三次临时股威廉希尔中文官网会决议公告

本工司监事会成员会及广大干部监事会成员有保障本公示公告的内容不具备任何人弄虚作假商朝历史、坑骗性自我陈述亦或非常大的疏忽，并对其的内容的真正性、准确无误性和完好性共同承担少数及连着主责。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案： 无

一、会议召开和出席情况

(一)股威廉希尔中文官网会召开的时间：2021年12月10日

(二)股威廉希尔中文官网会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室

(三)出席会议的普通股股威廉希尔中文官网恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、参加人办公会议的债权人和代理权人总人数	6
2、现身多媒体的自然人股东所持有数议定权的股分总量（股）	199,693,432
3、应邀出席工作会的大股东所持股议定权控股股东数占装修公司有议定权控股股东数目的比例表（%）	62.8002

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本届项目大子厂家的股东座谈会的招集关键在于大子厂家股东会，由股东长舒振宇太太支持人。本届会仪个性化会员服务工地记名微信点赞和网络信息微信点赞深度融合实际的的方法完成议决，会仪招集、会议通知及议决的方法具备《大子厂家法》和《大子厂家工会章程》的相关暂行规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席3人，董事缪莉萍、余定辉，独立董事俞铁成、邹荣因工作原因未能出席；
2. 公司在任监事3人，出席1人，监事黄梅、刘荣春因工作原因未能出席；
3. 董事会秘书廖晓华出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举金大勇先生为非独立董事的议案

决议数据： 利用 议决情况发生：

股东的类型、	拒绝		提倡		弃权
	票数	此例（%）	票数	比例怎么算（%）	票数	比例图（%）
上证	199,693,152	99.9999	280	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：关于选举丁号学先生为非职工代表监事的议案

议事但是： 利用 议决情况发生：

控股股东结构类型	容易		违抗		弃权
	票数	百分比（%）	票数	占比（%）	票数	比列（%）
中国股市	199,693,152	99.9999	280	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

讨论没想到： 根据 决议实际情况：

股东会多种类型	同样		反感		弃权
	票数	身材比例（%）	票数	身材比例（%）	票数	数量（%）
上证	199,693,152	99.9999	280	0.0001	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序列号	议案英文名称	容易		抵制		弃权
		票数	比率（%）	票数	此例（%）	票数	基数（%）
1	介绍普选金大勇女士为非独立空间董监事的议案	4,386,400	99.9936	280	0.0064	0	0.0000
2	有关竞选丁号学夫人为非教职工体现监事会的议案	4,386,400	99.9936	280	0.0064	0	0.0000
3	有关工司改动申请投资基金、修订版《工司条例》并申办工商部门登记卡的议案	4,386,400	99.9936	280	0.0064	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案3为需尤其是议案根据的议案，上述情况议案早已经亮相首次持股人会议有议定权的持股人及持股人代办人所持议定权的三分球之一以上的研讨根据。

三、律师见证情况

1、本次股威廉希尔中文官网会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

辩护律师：魏栋梁、黄非儿

2、律师见证结论意见：

总而言之所诉，本所发律事务所观点，品牌202半年3.次按规则法人持股人多而的邀请和闭幕方式、邀请的人员证、现身触摸会议平板的人员员证、触摸会议平板议决方式均复合《品牌法》、《发售品牌法人持股人多而游戏规则》等发律、法律规则和某些规程性文件下载及《品牌工会章程》的关以规则，议决后果违法有效地。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股威廉希尔中文官网会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

          广州威廉希尔中文官网焊接方法控股集团持股有限集团公司集团公司  202一年16月11日