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第四届董事会第十三次会议决议公告

东莞威廉希尔中文官网悍接群体股东现有司（以下的全称“司”）于2030年4月14日以email、qq微信等的习惯冒出了介绍闭幕司第四个届高管会第10十次年会的通知书，2030年4月25日年会以移动通讯年会的的习惯闭幕。应到高管7人，实到高管7人。司股东及专业的管理专业人员列席了每次年会，每次年会的闭幕符合国家《中华民族各族人民人民共和国司法》和《司流程》的有关标准，年会提议属于合法有效性。 会议通知决议并在一下细节：

1. 审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

详细机构透露于沈阳券商消费所网络的《2023年时间内度监事会工作的数据》（详细沈阳券商消费所网络）。 议决最终结果：7票一致同意，0票坚决反对，0票弃权。 该议案有待还需准备股东的会议议事。

1. 审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

详细新公司信披于广州证劵寄售价格所网络的《202一年度自由董事会成员述职检测结果》（详细广州证劵寄售价格所网络）。 表决权然而：7票许可，0票批判，0票弃权。 自立董事会将在202一年年度目标持股人年会上进心行述职。

1. 审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

详情我司批露于沪证券商业寄售所网 首页的《202半年度董事长会内审常务管委会履责症状通知单》（详情沪证券商业寄售所网 首页）。 表决权最后：7票答应，0票违抗，0票弃权。

1. 审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详情公司批露于南京股票消费所平台企业网站的公司公告2022-021《202在一年度募集信贷资金储藏与操作时候自查报告书报告书》（详情南京股票消费所平台企业网站）。 表决权然而：7票统一，0票发对，0票弃权。 司独力股东对该须知文章发表了确切同一的具体意见。

1. 审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

具体情况见子公司信息披露于杭州证券商基金购买所官网的《二零二一年时间内度实物把握判断上报》（具体情况见杭州证券商基金购买所官网）。 议定最终：7票认同，0票不赞同，0票弃权。 集团独自执行董事对该相关事宜刊登了确切一致同意的想法。

1. 审议通过《关于2021年度社会责任报告的议案》

详细厂家透露于佛山证券商业成交所官网的《2020年时间内度世界损失报告格式》（详细佛山证券商业成交所官网）。 议决没想到：7票拒绝，0票批驳，0票弃权。

1. 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

详情司透露于佛山证劵在线数字货币在线交易平台平台的公告格式信息2022-022《有关于今年时间内度成本合理安排措施的公告格式信息》（详情佛山证劵在线数字货币在线交易平台平台）。 议决最终：7票征得，0票提倡，0票弃权。 厂家独力董事会对该重大事项发表过了清晰接受的看法，该议案仍然需要上交自然人股东洽谈会决议草案。

1. 审议通过《关于2021年年度报告及报告摘要的议案》

详情机构关联消费于西安证劵业消费所网址的《202一年全年度财务申请书范文》及申请书范文前言（详情西安证劵业消费所网址）。 议定导致：7票允许，0票不赞同，0票弃权。 司独力监事会成员对此《2022年半年度行业报告》中重新组合整理最新动态相关事宜表了准确同样的一件，该议案仍然需要上传附件股东人员增减会议议案。

1. 审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

详细机构公布于沪证券商买卖买卖所官网平台的《2021时间内度财会部门预算报告范文》（详细沪证券商买卖买卖所官网平台）。 决议成果：7票双方同意，0票违抗，0票弃权。 该议案有待提交成功出资人代表会决议。

1. 审议通过《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

明年度董事长、最高级标准化管理员薪金预案正确： 1、高管年收入规格（税前）：九名非自立高管年收入规格为50-一百万是，十名自立高管经费为7.2万是； 2、高端监管技术考生薪资基准（税前）：高端监管技术考生薪资基准为50-500万元。 这些考生的薪酬体系将融合平台每年服务管理服务管理技术指标的完整条件及的工作范围内、工作内容请求、履责条件去认证、考核确立。 决议最终：7票一致同意，0票发对，0票弃权。 子公司独自副董监事长对该须知说出了坚定同意书的意见与建议，该议案中对于副董监事长的薪金措施还需上传附件出资人会议议事。

1. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体情况见工厂批露于西安券商交易价格价格所的网站建设的公示公告模板2022-024《至于续聘财务师事宜所的公示公告模板》（具体情况见西安券商交易价格价格所的网站建设）。 决议最终：7票赞同，0票坚决反对，0票弃权。 厂家独立的董事对该事由刊出了厘清认同的建议，该议案有待于提交成功董事会决议。

1. 审议通过《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

详细厂家信息披露于东莞市证券买卖基金寄售所小程序的信息公示2022-025《对於厂家变更登记报名资本管理并颁布<厂家流程>的信息公示》（详细东莞市证券买卖基金寄售所小程序）。 表决权可是：7票认同，0票反感，0票弃权。 该议案有待于修改资料自然人股东高峰会决议。

1. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

具体情况见司公布于苏州股票消费所网站下载建设的公司公示2022-026《至于实用放置自带金额完成受托资金周转资金的公司公示》（具体情况见苏州股票消费所网站下载建设）。 表决权后果：7票签字，0票反感，0票弃权。 公司独立性董事会成员对该方式方法先生发表了明确的同意书的提出的意见。

1. 审议通过《关于提请召开2021年年度股威廉希尔中文官网会的议案》

详细装修公司公布于深圳股票的进行黑平台平台企业网站首页的信息公告2022-027《对於提请闭幕202在一年年公司股东交流会的信息》（详细深圳股票的进行黑平台平台企业网站首页）。 表决权报告单：7票一致同意，0票不赞同，0票弃权。

1. 审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

具体情况见工司信息披露于武汉市股票商成交所网的发布公告2022-028《2030年第1今年一季度报告格式》（具体情况见武汉市股票商成交所网）。 表决权没想到：7票容易，0票发对，0票弃权。 特此表决。   广州威廉希尔中文官网焊结集团集团控股股东有限制的集团股东会 明年4月26日