证券代码：603131 证券简称：上海威廉希尔中文官网 公告编号：2019-002
上海威廉希尔中文官网焊接集团股份有限公司
2019年第一次临时股威廉希尔中文官网会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、 会议召开和出席情况
(一)股威廉希尔中文官网会召开的时间：2019年1月8日
(二)股威廉希尔中文官网会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(三)出席会议的普通股股威廉希尔中文官网恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、参加人商务会议的投资人和代理商人总人数
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10
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2、叁加联席会议的投资人所持用表决权权的资产数（股）
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150,008,400
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3、参加人会议通知的股东人员增减所拿着决议权股票价格数占新公司有决议权股票价格个数的身材比例（%）
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67.8666
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本届股东人员增减高峰会的集结被人故意厂家股东会，由股东长舒宏瑞大先生主持人。本届会仪实行威廉希尔中文官网记名票选和无线网络票选相依照的形式去表决权权，会仪集结、隆重召开及表决权权形式契合《厂家法》和《厂家流程》的有关的信息规范。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人，出席3人，董事舒振宇、李红玲、俞铁成、周钧明因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人，出席2人，监事赵鹏因工作原因未能出席；
- 董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
议案结果显示： 能够
决议现象：
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控股股东多种类型
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征得
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否认
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弃权
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票数
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比例图（%）
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票数
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比列（%）
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票数
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分配比例（%）
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股票
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150,008,100
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99.9998
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200
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0.0001
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100
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0.0001
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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议案
数字序号
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议案公司名称
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同一
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提倡
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弃权
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票数
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占比（%）
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票数
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数量（%）
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票数
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比例表（%）
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1
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对这部分募集钱成本产品结项并将节余募集钱永久性及时补充进出钱的议案
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698,100
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99.9570
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200
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0.0286
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100
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0.0144
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(三)关于议案表决的有关情况说明
我局大会决定的议案为通常决定议案，已可以获得报考议定大法人股东或大法人股东主要所持有数效议定权股份公司总额的1/2以上的拒绝进行。
三、 律师见证情况
1、 本次股威廉希尔中文官网会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
刑辩律师：程枫、魏栋梁
2、 律师见证结论意见：
有限子机构今年第一名次永久性出资人研讨会的招幕、年会通知步骤、出席年会年会人士资格证书证、招幕人资格证书证、年会议决步骤，均适用《有限子机构法》、《什么时候上市有限子机构出资人研讨会规律》等法律专业、行政诉讼法律和某些标准化性文书及《有限子机构规章》的关以规程，议决的结果属于合法管用。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股威廉希尔中文官网会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
南京威廉希尔中文官网电焊焊接集团有限集团公司集团公司持股有限集团公司集团公司
20206月9日
