证券代码：603131 证券简称：上海威廉希尔中文官网 公告编号：2019-009
上海威廉希尔中文官网焊接集团股份有限公司
2019年第二次临时股威廉希尔中文官网会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、 会议召开和出席情况
(一)股威廉希尔中文官网会召开的时间：2019年3月6日
(二)股威廉希尔中文官网会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(三)出席会议的普通股股威廉希尔中文官网恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、到场交互的大股威廉希尔中文官网批发商人人
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13
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2、应邀参加商务会议的公司股东所执有议定权的公司股票数（股）
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150,013,200
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3、应邀参加大会的装修公司股东所拿着决议权权装修公司股票数占装修公司有决议权权装修公司股票数量统计的的比例（%）
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67.8687
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
该项法人股东博览会的招集人工机构高管会，由高管长舒宏瑞师傅主持人。该项商务会议触屏遵循现场视频记名选票和电脑网络选票相构建的原则展开投票决议，商务会议触屏招集、主持召开及投票决议原则贴合《机构法》和《机构流程》的有关的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人，出席3人，董事余定辉、李红玲、俞铁成、周钧明因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人，出席2人，监事赵鹏因工作原因未能出席；
- 董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于与南昌小蓝经济技术开发区管理委员会签订《上海威廉希尔中文官网航天军工装备制造基地项目合同书》暨对外投资设立全资孙公司的议案
讨论没想到： 根据
决议情况报告：
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大股东类型、
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我同意
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否认
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弃权
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票数
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比例怎么算（%）
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票数
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配比（%）
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票数
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比例图（%）
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股票
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150,013,000
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99.9998
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200
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0.0002
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0
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0
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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议案
序号顺序
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议案英文名称
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认同
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提倡
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弃权
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票数
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的比例（%）
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票数
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身材比例（%）
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票数
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配比（%）
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1
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光于与长春小蓝资金工艺制作区工作管理理事会会签定《杭州威廉希尔中文官网航空航天军工企业裝备打造基地网新项目协议书》暨进行投入资金子公司设立全资孙子公司的议案
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703,000
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99.9715
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200
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0.0285
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0
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0
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(三)关于议案表决的有关情况说明
每一次年会议案的议案为平凡决定议案，已拥有报名决议债权人或债权人代理所购买股票效决议权股份公司数目的1/2之内同意书完成。
三、 律师见证情况
1、 本次股威廉希尔中文官网会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
刑辩律师：程枫、魏栋梁
2、 律师见证结论意见：
企业2018年第二个次短时投资人峰会的邀请、举办软件流程、到场商务交互人员管理资本、邀请人资本甚至商务交互议决软件流程，均适合《企业法》、《纳斯达克上市企业投资人峰会守则》等法条、行政机关法律明文规定和另一管理法规性文件资料及《企业流程》的有关的信息明文规定，议决的结果合法化有效的。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股威廉希尔中文官网会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
天津威廉希尔中文官网电焊焊接集团公司简介股分十分有限公司
201812月7日
